پاکستانی VASPs کے لیے ٹریول رول اور آن چین تجزیہ

تین طریقے

1. 1

   ٹریول رول FATF کی سفارش 16 ہے جو ورچوئل اثاثوں پر لاگو ہے۔ جب کوئی VASP حد سے زیادہ کرپٹو دوسرے VASP کو بھیجے، تو بھیجنے والے اور وصول کنندہ کی تفصیلات بھی ساتھ بھیجنا ضروری ہے۔ ورچوئل ایسٹس ایکٹ 2026 پاکستان میں PVARA لائسنس یافتہ VASPs کو اس نظام میں شامل کرتا ہے۔

2. 2

   عملی طور پر ٹریول رول کے لیے میسجنگ پروٹوکول چاہیے۔ صنعت میں TRP، TRISA، یا Sygna Bridge جیسے پروٹوکول استعمال ہوتے ہیں۔ ہر ٹرانسفر کے ساتھ منظم پیکٹ جاتا ہے: نام، والیٹ شناخت، پتہ یا قومی شناختی کارڈ نمبر، اور وصول کنندہ کی وہی تفصیلات۔ فیلڈز کم ہوں تو پالیسی طے کرے کہ قبول کریں، روکیں، یا واپس کریں۔

3. 3

   پابندیوں کی اسکریننگ تجزیے کے ساتھ ہے۔ ہر کاؤنٹرپارٹی والیٹ اور نام UN کنسولیڈیٹڈ لسٹ، OFAC SDN، EU لسٹ، اور پاکستان کی MOFA اور NACTA کی پابندی شدہ تنظیموں کی فہرست سے ملائیں۔ مماثلت ہو تو منٹوں میں فریز کریں اور دستاویزات تیار کریں۔

کیوں؟

Claude کے ساتھ آزمائیں

اس سہ ماہی کے کام۔ ایک: ٹریول رول پروٹوکول منتخب کریں۔ دو: آن چین تجزیہ فراہم کنندہ سے سبسکرپشن لیں۔ تین: سن رائز پالیسی سادہ زبان میں لکھیں۔ چار: ٹیم کو FMU goAML پر STR فائلنگ کی تربیت دیں۔ پانچ: جمعے شام چھ بجے پابندی ہٹ کا فرضی مشق کریں۔